上海调查取证

上海侦查取证公司-夸客金融法人投案自首 上海警方已立

文字:[大][中][小] 2021-04-10    浏览次数:    

8月25日下午,上海市公安局黄埔分局官方微博“政策与民政黄埔”宣布,8月21日,上海雷神之锤金融信息服务有限公司法定代表人郭先生。有限公司来到黄埔派出所。该分行投案自首,解释了通过高利率在线财富管理平台非法吸收公共存款的犯罪事实。同一天,黄埔公安局对此案展开调查,对法定代表人郭某,高级管理人员陈某等六人采取了刑事胁迫措施。公安机关正在竭尽全力进行调查,以最大程度地挽回投资者的损失,并责令平台债务人继续履行其还款义务。

根据凯米公社官方网站上的信息上海跟踪调查公司,截至2018年7月31日,雷神之锤的累计交易量为155亿笔,历史交易额为409万笔,未结余额超过38亿元,逾期金额3.为2亿元。 ,累计补偿金额5. 8亿元。

上海警方报告,要求全国各地的投资者携带其身份证复印件,合同复印件,投资和转让凭证及其他信息到其住所或实际居住地,以供公安机关登记和报告。机关或派出所,并配合公安机关开展调查 取证工作,依法表达要求上海侦查取证公司,不参加各种非法集会活动。

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天岩支票信息显示,上海雷神金融信息服务有限公司(以下简称“雷神金融”)成立于2014年4月,法定代表人郭振洲,注册资本1亿元。它由Quake Financial Group(香港全资子公司Quake Investment Management(Shanghai)Co.,Ltd.)有限公司管理。

根据公开信息,Quake Finance的创始人兼首席执行官郭振洲。他曾在美国银行,美国国际集团和摩根大通中国任职,擅长风险管理。在创立Quake Finance之前,他曾担任大型国内财富管理机构Yitrust的首席风险控制官。

8月22日,雷神之锤旗下的独立在线借贷中介服务公司Pingcaimi Commune发布了《关于监管协调的公告调查”,指出该公司需要与监管机构合作进行合规性检查和与黄埔经济调查通知书配合。在检查期间,新交易和债务掉期提款将被暂停。

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该通知指出,合规性调查持续大约一个月。在调查期间,所有借款人的还款资金仍将由恒丰银行存放,并且在调查结束后将恢复正常交易。

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根据公开信息,Quake Finance进行了4项融资。

2014年8月,Quake Financial宣布已获得数百万美元的A轮融资,主要投资者是Gobi Investment。

2015年7月,雷神之锤宣布与香港环球信贷集团的投资者完成2亿元人民币的B轮融资。

2017年7月,宣布将收购Kuake Financial的Kuake Credit Workshop及其相关分支机构和团队,以进一步巩固Dianrong在借贷客户获取,信用审查和资产生产方面的业务能力。此次收购预计将于2017年第三季度完成。

2018年4月,雷神之锤宣布其股东决定在2018年上半年增加3亿元人民币的资本金,以帮助该平台丰富其营运资金,并努力尽快实现备案申请。但是没有透露投资者。

那么,Kuake Finance和之间是什么关系? 告诉《捷报》,和Quake Finance是两家独立运营的公司,没有任何公司股权关系。滇融网的母公司信和贷款有限公司于2017年7月13日宣布将收购Quake Group的子公司Quake Credit Workshop,该子公司负责借款人的联络和管理。在交易过程中上海侦查取证公司-夸客金融法人投案自首 上海警方已立,由于未满足约定的交易条件,因此未发生实际交易。信用工厂仍属于Quake集团,并且没有人员或业务转移到的组中。有关情况已于5月报告给监管部门。

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